证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-001
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表现内容的真正、准确和无缺，莫得造作纪录、
误导性论说或要紧遗漏。
相称教导：
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市功令》《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司模范运作》《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15
号——可调度公司债券》等权衡限定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况
公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿宁夏晓鸣农牧股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可2023253 号）同
意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特定
对象刊行可调度公司债券 3,290,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额为东说念主民
币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行权衡的用度悉数 5,040,950.00 元后，实质召募资
金净额为 323,959,050.00 元。上述召募资金到位情况还是信永中庸管帐师事务所（特别
往日结伴）考证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资答复》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往来所甘愿，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券往来所挂牌交
易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次可调度公司债券转股的起止日历为自可转债刊行已毕之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个往翌日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）
止。
（四）可调度公司债券转股价钱的诊疗
凭证《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》
（以
下简称“债券召募诠释书”）相关要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的权衡规
定，本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行已毕之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月
后的第一个往翌日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可
转债的运转转股价钱为 19.43 元/股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于回购
刊出 2021 年限定性股票激发权谋部分限定性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月
公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。凭证《召募诠释书》相关要求以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的权衡限定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公
司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配
股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调
整，鉴于公司因回购刊出完成部分限定性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股调
整为 19.46 元/股。
公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于阻隔
扩展 2021 年限定性股票激发权谋暨回购刊出限定性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13
日在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司完成回购、刊脱手续。本次刊出完成后，
公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。凭证《召募诠释书》相关要求以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的权衡限定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公
司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配
股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调
整，鉴于公司因回购刊出完成限定性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.46 元/股诊疗为
二、可转债转股及股份变动情况
转股数目为 5,209 股。禁止 2024 年 12 月 31 日，“晓鸣转债”剩余 3,288,922 张，剩余
可转债金额为 328,892,200 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数目 本次变动后
股份性质
数目 比例 （股） 数目 比例
一、限售条件开通股/
非开通股
其中：高管锁定股 62,731,062 33.10% 0 62,731,062 33.45%
股权激发限售股份 1,942,875 1.03% -1,942,875 0 0.00%
二、无穷售条件股份 124,825,001 65.87% 5,209 124,830,210 66.55%
三、股份总和 189,498,938 100.00% -1,937,666 187,561,272 100.00%
三、其他
投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日
表现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募诠释书》。投资者如有疑问，请拨打公司投资者权衡电话 0951-
四、备查文献
股本结构表（按股份性质统计）；
构表（按鼓励类别象征统计）。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
